澳大利亚交易报告与分析中心发现多家大型贷款机构存在协同房贷欺诈

  据一份声明，监管机构澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）旗下金融情报联盟（Fintel Alliance），侦破澳大利亚信贷行业存在协同房贷欺诈行为以及系统性漏洞。

  该机构对澳大利亚 10 家主要银行的数据开展联合分析，发现数亿澳元规模的可疑欺诈贷款，相关涉案房产大多位于悉尼。

  涉嫌房贷欺诈手段包括虚报收入、伪造就职信息，以及编造、无法核实的经营活动，以此骗取贷款审批。

  该专项项目还发现，有案件利用境外资金或第三方资金完成房产交割以及偿还房贷。

  此类违规行为并非集中于某一家贷款机构或是某一类借款人群体。

  反复出现的风险警示信号包括：伪造、具有误导性的文件；多份贷款申请反复使用同一批房贷经纪人、会计师以及律所。

  金融情报联盟已经将涉嫌涉案的个人及机构名单移交执法部门与监管机构。来源：环球市场播报

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